Mai jos găsești lista documentelor necesare pentru procesul de onboarding NETOPIA, în funcție de forma juridică a entității. Documentele se încarcă în contul NETOPIA și sunt utilizate pentru verificările efectuate în cadrul procesului de cunoaștere a clientelei.
Lista documentelor pe forme juridice
01 / Societăți comerciale
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| S.A. / S.R.L. | Societate pe acțiuni / societate cu răspundere limitată | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Asociați/Acționari, Beneficiari Reali. |
| Sucursale / sedii / puncte de lucru permanente | Structuri ale unei societăți comerciale înregistrate în SM/SEE | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Asociați/Acționari, Beneficiari Reali. |
02 / PFA și forme de organizare individuală / familială
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| P.F.A. | Persoană fizică autorizată | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Certificat constatator CAEN. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Întreprindere individuală | Întreprindere individuală (II) | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Întreprindere familială / asociație familială | Întreprindere familială (IF) / asociație familială | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Acord de constituire. • Aviz / Autorizație de funcționare. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Asociați/Acționari, Beneficiari Reali. |
03 / Asociații, fundații și organizații fără scop lucrativ
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| Asociații / fundații (ONG) | Entități constituite în baza Ordonanței 26/2000 | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Hotărâre judecătorească. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Asociații de proprietari | Asociație de proprietari | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Statutul asociației. • Acord de asociere. • Proces-verbal de numire a președintelui. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Cluburi sociale, recreative, culturale și sportive | Fundații / asociații neconstituite în baza Ordonanței 26/2000 | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Aviz / Autorizație de funcționare. • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Alte instituții fără scop lucrativ | Alte instituții fără scop lucrativ | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
04 / Profesii liberale și structuri profesionale
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| Persoane fizice - profesii liberale | Medici, avocați, notari, contabili autorizați, experți contabili, arhitecți, auditori financiari, consultanți fiscali, executori judecătorești, psihologi, practicieni în insolvență | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Certificat / Autorizație de exercitare a profesiei. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Cabinete / birouri profesionale | Cabinete de avocatură; cabinete medicale individuale / asociate; birouri notariale; birouri ale executorilor judecătorești; alte birouri profesionale (ex.: arhitecți, auditori, experți contabili) | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Societăți profesionale | Societăți profesionale de practicieni în insolvență; societăți civile profesionale cu personalitate juridică și răspundere limitată | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
05 / Entități publice și cooperative
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| Instituții și autorități publice | Administrație publică regională / locală și centrală; instituții publice centrale și locale / regionale | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Primării și Consilii Județene | Primării și Consilii Județene | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Regii autonome / companii și societăți naționale | Regii autonome; companii naționale; societăți naționale; sucursalele acestora | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Organizații cooperatiste | Organizații cooperatiste; cooperative meșteșugărești; cooperative de consum | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
06 / Unități de învățământ
| Formă juridică / categorie | Tip de entitate | Documente solicitate |
|---|---|---|
| Învățământ de stat | Universități / școli / grădinițe de stat | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
| Învățământ privat - fondator S.R.L. / S.A. | Universități / școli / grădinițe particulare având ca fondator S.R.L. / S.A. | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Aviz / Autorizație de funcționare. • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Asociați/Acționari, Beneficiari Reali. |
| Învățământ privat - fondator fundație / asociație | Universități / școli / grădinițe particulare având ca fondator fundații / asociații | • Document de înregistrare (CUI/CIF). • Act Constitutiv / Statut / Extras ONRC nu mai vechi de 30 de zile. • Aviz / Autorizație de funcționare. • Decizia / Hotărârea de numire a conducătorului / Conducerii instituției. • Extras de cont în moneda RON, nu mai vechi de 3 luni. • Act de identitate: Reprezentant Legal, Beneficiari Reali. |
Notă: Documentele enumerate sunt solicitate prin intermediul contului NETOPIA, în cadrul procesului de cunoaștere a clientelei, pentru verificarea identității, a formei juridice și a datelor entității, precum și pentru identificarea Reprezentantului Legal, a Asociaților/Acționarilor și a Beneficiarilor Reali, după caz. În funcție de particularitățile entității și de rezultatul verificărilor, NETOPIA poate solicita documente sau informații suplimentare pentru finalizarea procesului de verificare.
Comentarii
0 comentarii
Articolul este închis pentru comentarii.